بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ در محل سالن آمفی تئاتر مجموعه اقامتی رفاهی زنده یاد مهندس شهریار جهرمی واقع در بندر سیراف استان بوشهر برگزار می‌گردد؛ حضور بهم رسانند. سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت(اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در جلسه شرکت نمایند و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای: https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تقسیم سود

۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حق الزحمه آن

۵-تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف

۶-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار شرکت

۷-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

نحوه حضور در جلسه(حضوری یا الکترونیکی):

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به صورت(حضوری یا الکترونیکی) برگزار می‌گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ به تارنمای: https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری”صرفاً ” به روش الکترونیکی صورت می پذیرد؛ لذا ضروریست کلیه سهامداران محترم پس از ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، و اخذ تائیدات لازم برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه، اقدام نمایند.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام)