سیمای اقتصادی : اميد كاملي اظهار داشت: مديريت تطبيق و مبارزه با پولشويي به عنوان خط دوم دفاعي و ابزار مهم حاكميت شركتي سعي در تسهيل تحقق اهداف بانك با نظارت مستقيم هيأت مديره بر صحت و سلامت انجام عمليات بانكي دارد و درصدد است تا قوانين و مقررات را با رويكرد مانع‌زدايي و تسهيل تأمين مالي طرحهاي صنعتي بهينه نمايد.

سیمای اقتصادی : طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.

سیمای اقتصادی :سقف انتقال وجوه بین‌بانکی (ساتنا و پایا) از طریق درگاه‌های غیرحضوری روزانه 1 میلیارد ریال شد.

سیمای اقتصادی : کلاهبرداری اینترنتی با روش‌های مختلف برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی در کشور باعث شد تا با تدبیر بانک مرکزی، در بستر بانکداری الکترونیک رمزهای ایستا جای خود را به رمزهای پویا بدهند.

سیمای اقتصادی: بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

سیمای اقتصادی : مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از انجام یک سلسله اقدامات مانند هوشمندکردن نظام مالیاتی و شناسایی فعالیت‌های زیرزمینی به منظور مقابله با فرار مالیاتی خبر داد.